Le banche vogliono essere conformi alle normative antiriciclaggio in continua evoluzione e monitorare i crescenti volumi di transazioni, adottando un approccio basato sul rischio. SAS può essere d'aiuto. In tema di ricettazione, di assegno circolare in bianco, ai fini dell’attenuante del fatto di particolare tenuità, occorre avere riguardo non https://https-www-avvocatopenalis71479.getblogs.net/61105874/the-riciclaggio-diaries