La oculatezza si svolge di traverso valutazione e interventi finalizzati a determinare presto segnali di debolezza negli assetti perito-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la rimozione mediante l'adozione intorno a appropriate misure correttive. L'mossa si articola in controlli documentali - basati sull'esame delle informazioni raccolte, altresì dagli intermediari - e https://avvocato-arrestata-per-dr84059.blog5star.com/29991282/riciclaggio-di-denaro-cose-da-sapere-prima-di-acquistare